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● 帮助银行业中高级管理人员、合规及审计监察人员、相关管理者树立刑事风险防范意识；
● 准确识别银行运营中可能涉及的刑事法律红线，积极预防；
● 指导银行业建立及完善合规制度，建立必要的防火墙，依法隔离风险；
● 为银行业全员守法意识的建设提供蓝本。
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通过学习国地税合并的背景与目的，对企业的影响与涉及的范围，使管理者掌握税务的基本常识与专业知识，学习对税务风险的防范方法，建立企业风险管理体系，从防范预警到规避与降低风险，能对企业的管理升级并提升企业价值。
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通过学习，使管理者能够了解风险，识别风险、掌握风险，学习识别、掌握风险的控制方法，从而在工作中对风险能够拿出有效的控制手段并规避风险，提高企业经营的安全。
本课程通过学习解读、原理讲解、案例分析、实操练习，让管理者更直接的了解风险与风险体系和控制方法。在案例与练习中帮助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并解决问题。具体收益如下：
● 学习了解风险的种类与识别
● 根据风险的特点制定出有效的风险防控方法
● 经营企业经营目标与状况，制定出符合企业的风险管控制度
● 掌握风险的控制方法并提高企业的风险的能力
● 通过案例学习抓住要点明确目标，掌握有效的控制企业风险的方法
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● 明确银行金融信贷资产风险分类的最新要求和影响；
● 不良资产处置过程中的尽职调查要点及9大不良资产处置方式及监管要点；
● 保全诉讼时效的和方式和10个小妙招；
● 不良债权清收与处置中的法律问题。
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● 了解个人贷款的特征及其种类
● 熟练掌握个人信贷业务贷前、贷中、贷后全流程
● 培养个人信贷业务职业操守
● 掌握个贷营销的基本知识及营销策划基本步骤
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通过本课程的学习和演练，可以让培训对象：
● 让零售信贷人员熟知零售信贷业务办理过程中必须了解的业务合规规定，并通过案例，了解违规后的严重后果。
● 让零售信贷人员充分认识发现贷款风险的重要性，重点掌握在贷前调查中发现风险的技巧；
● 加强全员对贷后检查的操作意识，通过定期与客户交流，及时觉察可能会影响到贷款质量的线索，学会如何及早采取措施，化解风险。
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■ 树立员工在配合疫情工作中的风险防控意识，有效识别和防范信用及道德风险；
■ 提升学员掌握必要的隐形负债识别技巧，提高贷款质量；
■ 了解信用风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范以及科学管理风险的能力；
■ 以案说法透析业务中的法律陷阱，帮助学员掌握必需的信贷法律知识，；
■ 提高学员的整体营销能力，强化渠道思维在业务拓展中的作用；
■ 低成本营销之异业联盟打法案例深析，通过大量的案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生。
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● 全面提高学员对合规经营重要性的认识；
● 树立学员合规操作意识，防范银行案件的发生，提升学员的反犯罪的决心；
● 通过大量他行血淋淋的真实案例分析，总结经验教训，避免类似风险再次发生。
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● 全面树立员工的合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险
● 了解柜面业务操作风险，学会如何在业务中防范风险，提高操作和法律风险防范能力
● 通过案例分析，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强操作风险的防控水平
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● 全面树立员工的合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险
● 以案说法，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强风险防控水平
