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柜面风险培训

本专题汇聚与柜面风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

柜面风险公开课

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柜面风险内训课程

时长 主讲老师
  • ● 提高员工的合规风险意识 ● 领悟最新监管政策要求,避免遭受监管处罚 ● 掌握信贷业务的易发风险点与风险管控措施 ● 掌握理财业务的主要风险点与风险管控措施 ● 掌握柜面业务的易发案件环节与风险管控措施 ● 提高员工的职业道德素养及工作责任心 ● 规范员工的职业行为,养成良好的工作习惯
  • 随着中国经济的全面发展,现代银行的柜面涉外风险已经由传统的相对单一变得风险多元化,由风险的相对简单变的错综复杂等,给柜面人员的专业技能和应对能力提出了更多更高的要求,也给银行带来了服务、经济、信誉、法律等多重风险管理的压力,虽然风险管理的办法有很多,但讲者认为最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对柜面涉外风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来,但是,如何培养当代优秀的柜面人员一直是困扰各商业银行的头等难题,本课程主旨在于全面提升柜面人员的综合能力,以应对当下日益复杂的涉外操作风险

  • 在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅。案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。
  • 柜台是客户办理业务最基本的平台,是银行工作的第一窗口。随着现代化科学技术在银行系统的广泛应用,柜台业务也呈现出多样化、复杂化和防范难度大等特点。柜面业务更是银行经营中风险案件的高发部位,柜面的操作风险包含的范围非常广泛,每个业务流程上的员工都是一个微小的风险点,柜面业务操作风险涉及银行各条线、各部门,覆盖业务的每一个环节,渗透到每一个员工。如果在工程中出现偏差或者漏洞,风险隐患将无处不在。而且,柜面业务操作风险控制不好,就可能带来声誉风险、管理风险以及其他风险。 因此,对柜面业务风险进行有效的管理,已变
  • 柜面货币、证件、人像快速鉴别2天,6小时/天彭志升

    我们常说银行开三件事:钞票、证件、人像;柜面工作者每天都必需要面对的问题,也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点,各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作,因为针对货币与证件的犯罪自古就有。

    随着社会的发展,犯罪分子的犯罪手式也花样百出,仅人民币的假币就分为机制币和变造币,其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点;此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的,同时还有来自世界各国的货币需要鉴别,无比繁杂,给银行带来了不小的压力

    证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们

  • 柜面业务操作与法律风险管控2天,6小时/天彭志升
    <p>柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。</p><p>而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员深刻的知道:为什么
  • 我们常说银行开三件事:钞票、证件、人像;柜面工作者每天都必需要面对的问题,也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点,各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作,因为针对货币与证件的犯罪自古就有。

    随着社会的发展,犯罪分子的犯罪手式也花样百出,仅人民币的假币就分为机制币和变造币,其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点;此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的,同时还有来自世界各国的货币需要鉴别,无比繁杂,给银行带来的货币收兑压力是前所未有的。

    同时证件已经成为我们生活的重要

  • 随着中国经济的崛起,人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然,让人民币与世界货币的互连互通,将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命,随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场,由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的,不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力,更重要的是国际造假集团也会随势对人民币和中国货币市场造成重大挑战,情况将会演变的错综复杂,所以银行柜面工作必须立足于当下的同时还要着眼于未来,而本课程的主旨在于培养即能应对当下工作需求,又能着眼未来发展需要的优秀柜面团队

  • 柜面证件、人像识别风险管控2天,6小时/天彭志升

    随着时代的发展,证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分,而银行是这此安全的主要承担者,其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性,所以针对证件的犯罪越发猖獗,犯罪形式也花样百出,其中2015年315晚会就暴出二代身份证设计上的一个重大缺陷,易被不法分子冒名顶替,给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险,而风险管理的办法有很多,但最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来,而当下银行金融服务机构

  • 近年来,银行操作风险事件频发,给自己带来了巨大的损失,同时也受到了监管部门的严历处罚,为此,如何防范操作风险的发生,构建风险管理的长效机制是一项非常紧迫的任务。本课程从银行的实际出发,结合银行的内部管理要求,重点讲授柜面业务的操作规程、风险点以及风险防范措施,倡导“违规就是风险”的思想观念,弘扬扎实的工作作风,旨在提高营业网点员工在操作、管理等各方面的技能,依靠员工的敬业精神和专业态度,大大降低操作风险发生的概率,从而提高员工的风险防范及管理能力。操作风险的防范是一项长期而艰巨的任务,只有坚持按照各项规章

柜面风险培训师

  • 方汉土 擅长领域:风控管理,柜面风险

    银行柜面风险防范技能专家

  • 汤红 擅长领域:项目管理,银行,风控管理,不良资产清收,柜面风险

    银行风险管理实战专家

  • 王可妮 擅长领域:不良资产清收,柜面风险,反洗钱

    银行风控防控实战专家