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柜面风险培训

本专题汇聚与柜面风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

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柜面风险内训课程

时长 主讲老师
  • 随着中国经济的全面发展,现代银行的柜面涉外风险已经由传统的相对单一变得风险多元化,由风险的相对简单变的错综复杂等,给柜面人员的专业技能和应对能力提出了更多更高的要求,也给银行带来了服务、经济、信誉、法律等多重风险管理的压力,虽然风险管理的办法有很多,但讲者认为最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对柜面涉外风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来,但是,如何培养当代优秀的柜面人员一直是困扰各商业银行的头等难题,本课程主旨在于全面提升柜面人员的综合能力,以应对当下日益复杂的涉外操作风险

  • 在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅。案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。
  • <p>柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。</p><p>而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员深刻的知道:为什么
  • 柜台是客户办理业务最基本的平台,是银行工作的第一窗口。随着现代化科学技术在银行系统的广泛应用,柜台业务也呈现出多样化、复杂化和防范难度大等特点。柜面业务更是银行经营中风险案件的高发部位,柜面的操作风险包含的范围非常广泛,每个业务流程上的员工都是一个微小的风险点,柜面业务操作风险涉及银行各条线、各部门,覆盖业务的每一个环节,渗透到每一个员工。如果在工程中出现偏差或者漏洞,风险隐患将无处不在。而且,柜面业务操作风险控制不好,就可能带来声誉风险、管理风险以及其他风险。 因此,对柜面业务风险进行有效的管理,已变
  • 收钞是一门专业的技术,收假币尤其需要专业资格。一般情况下,银行人员没有取得反假货币考试合格证是不能收假币,因此,要想收钞,就必须考取《反假货币考试合格证》。 该合格证考试的特点是:考试内容多,考点杂且细。考试采用上机理论考试+挑假币实操考试,理论考试全部都是客观题,题量72题,成绩合格线实行划线制,不是以60分为通过标准挑假币实行一票否决制,只要有一张钞票挑错了,不管是真的当成假的,还是假的当成真的,一律以0分计。理论或实操考试,只要有一门没过,都算没通过考试,得重考。针对这样的考试情况,该课程准确把握
  • 随着时代的发展,证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分,而银行是这此安全的主要承担者,其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性,所以针对证件的犯罪越发猖獗,犯罪形式也花样百出,其中2015年的315晚会暴出银行对二代身份核查过程中存在着重大风险隐患,即大多数柜面人员无法有效的进行人像识别,结果是给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险,而风险管理的办法有很多,但最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团
  • 柜面证件、人像识别风险管控2天,6小时/天彭志升

    随着时代的发展,证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分,而银行是这此安全的主要承担者,其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性,所以针对证件的犯罪越发猖獗,犯罪形式也花样百出,其中2015年315晚会就暴出二代身份证设计上的一个重大缺陷,易被不法分子冒名顶替,给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险,而风险管理的办法有很多,但最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来,而当下银行金融服务机构

  • 风险是诱发损失的不确定性因素。柜面人员普遍风险意识薄弱,风控技能缺失,导致出现操作风险时,不知道如何去处理和应对,进而引发法律风险。结果是保护不了自己,也损害了银行的利益。 针对这样的现状和问题,学会一些基本的风控意识和风控技能非常必要。本课程立足风控的指导思想,紧紧围绕柜面业务操作实务,通过实际案件,举案说法,解读相关法律法规,让学员真正领会法律法规背后设计的逻辑,解决运营条线人员适法的困惑,办理业务有理有据、有法可依。因此,通过本课程的学习,学员将学会柜面风控意识与技能,与时同时,把合规内化在心中,
  • 监管风暴时期,全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件,暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严,管理不到位的问题。为推动银行业金融机构规范运营,有效防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件,切实加强柜面业务操作风险防控,银监会《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,提出了内控体系建。 银行作为一个营利经济组织,每天都在从事各种业务经营活动,经营的就是各种风险,其中就有法律风险。如何控制银行经营风险,从商业银行本身的众多案例去总结和探索或许是一条现实的路径。在真实发生过的案例基
  • 在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅。案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。

柜面风险培训师

  • 方汉土 擅长领域:风控管理,柜面风险

    银行柜面风险防范技能专家

  • 王可妮 擅长领域:不良资产清收,柜面风险,反洗钱

    银行风控防控实战专家

  • 汤红 擅长领域:项目管理,银行,风控管理,不良资产清收,柜面风险

    银行风险管理实战专家