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柜面风险培训

本专题汇聚与柜面风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

柜面风险公开课

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柜面风险内训课程

时长 主讲老师
  • ▲ 快速提高银行对货币、证件、人像的风险的综合管控能力和整体服务水平; ▲ 让学员拥有10秒钟搞定人民币常见真假币和银行已开办外币的能力; ▲ 让学员拥有10秒钟搞定身份证等常见证件有效识别,1分钟搞定其它非常见有效证件的真假识别,3分钟搞定世界护照有效识别的能力; ▲ 让学员掌握柜面黄金5秒快速甄别人像的技巧,能自行识别95%以上的冒充者;; ▲ 理解人类面部生物特征的变化特点和规律,拥有2分钟搞定复杂人像识别的能力。
  • 证件种类繁多、内容繁杂,中国是个名符其实的证件大国;人脸的变化性、伪装性更大。我们感慨于岁月的无情之外,现在的易容技术确实发达。而这一切的压力都抛给了银行,抛给了临柜人员。从国内发生的电信网络诈骗案件来看,社会的关注点,监管部门的监管目光都投向了银行。因此,保证柜面业务的安全成为临柜人员的首要任务。 人证真实性是保证开户安全的第一位,人证识别的技能、技巧是柜面人员极需的。从各商业银行反馈上来的情况看,柜员普遍不懂得如何去识别证件真伪、去审查证件的信息,更有甚者,连哪些是有效证件都分不清。而人像识别的情况
  • 目前随着商业银行体制、机制不断创新,风险防控体系建设不断加强,风险防控能力不断提升。但银行部分基层机构在业务操作中暴露出来的违规问题和风险隐患仍然比较突出,银行内部经营的潜在风险更多地体现在基层机构日常业务操作过程中。如何有效地防范风险、降低发案率,合规经营,是金融管理人员需要认真面对的一项长期而艰巨的任务。因此,加强基层机构风险管理,强化风险监控检查机制,实现防范案件关口的前移。在银行上下积极营造风险管理文化氛围,将合规文化理念潜移默化地传达给每位员工,并要求每位员工牢固树立风险管理意识,是防范和化解金
  • 我们常说银行开三件事:钞票、证件、人像;柜面工作者每天都必需要面对的问题,也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点,各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作,因为针对货币与证件的犯罪自古就有。

    随着社会的发展,犯罪分子的犯罪手式也花样百出,仅人民币的假币就分为机制币和变造币,其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点;此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的,同时还有来自世界各国的货币需要鉴别,无比繁杂,给银行带来的货币收兑压力是前所未有的。

    同时证件已经成为我们生活的重要

  • 随着中国经济的崛起,人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然,让人民币与世界货币的互连互通,将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命,随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场,由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的,不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力,更重要的是国际造假集团也会随势对人民币和中国货币市场造成重大挑战,情况将会演变的错综复杂,所以银行柜面工作必须立足于当下的同时还要着眼于未来,而本课程的主旨在于培养即能应对当下工作需求,又能着眼未来发展需要的优秀柜面团队

  • 风险是诱发损失的不确定性因素。柜面人员普遍风险意识薄弱,风控技能缺失,导致出现操作风险时,不知道如何去处理和应对,进而引发法律风险。结果是保护不了自己,也损害了银行的利益。 针对这样的现状和问题,学会一些基本的风控意识和风控技能非常必要。本课程立足风控的指导思想,紧紧围绕柜面业务操作实务,通过实际案件,举案说法,解读相关法律法规,让学员真正领会法律法规背后设计的逻辑,解决运营条线人员适法的困惑,办理业务有理有据、有法可依。因此,通过本课程的学习,学员将学会柜面风控意识与技能,与时同时,把合规内化在心中,
  • 近期出台的一系列监管政策将重塑金融体系、生态链,对未来的市场表现、机构行为、社会融资结构等产生重大影响。商业银行总体业务结构将面临巨大转型压力,只有回归信贷本源,不断增强服务实体经济客户的能力,才能使商业银行的金融资本从产业资本的不断增值中获得持续稳定的回报。伴随监管部门对风险管控的日益精准和细化,监管套利甚至违规操作的空间被大大压缩,守好风险底线,持续推进信贷全流程风险管理体系建设,无疑成为银行业经营工作的“生命线”。为有效支撑自身业务结构转型和服务实体经济需要,商业银行迫切需要提升信贷全流程风险管理能
  • 票据风险识别与防范2天,6小时/天彭志升
    <p>票据是未来主要的融资工具之一,其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等,倍受金融市场的青睐,票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点,银行需要培养大量票据方面的专业人才以适应时代的需要,为银行业的发展助力腾飞。</p><p>该课程的宗旨在于提高学员对票据的业务操作及风险管控能力。以票据的业务操作为主线,以票据的三性为原则,立足票据防伪、操作、风险防范为基本点,贯穿理论讲解,经典案例讨论、引导思考、要点解析、操作警示及应对为主轴,对常见的突出问题提供解决方案,
  • 《商业银行案件防控实务》1天,6小时/天潘玉良
    规范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,也是新形势下研究和探讨的重要课题。分析近年来案件发生的原因及特点,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,应引起我们的高度重视和关注。面对当前银行业违法违规问题频发的严峻形势,如何抓好案防工作,应增强防范意识,强化内部管理,实现案防关口前移是当前防范和遏制案件的重中之重认清案件防控形势,深入推进案防治理工作 了解案件防控存在的问题,从而针对性解决 掌握常见六种银行典型案件及防范实务 落实自身案防措施,开展案
  • 近年来,银行操作风险事件频发,给自己带来了巨大的损失,同时也受到了监管部门的严历处罚,为此,如何防范操作风险的发生,构建风险管理的长效机制是一项非常紧迫的任务。本课程从银行的实际出发,结合银行的内部管理要求,重点讲授柜面业务的操作规程、风险点以及风险防范措施,倡导“违规就是风险”的思想观念,弘扬扎实的工作作风,旨在提高营业网点员工在操作、管理等各方面的技能,依靠员工的敬业精神和专业态度,大大降低操作风险发生的概率,从而提高员工的风险防范及管理能力。操作风险的防范是一项长期而艰巨的任务,只有坚持按照各项规章

柜面风险培训师

  • 方汉土 擅长领域:风控管理,柜面风险

    银行柜面风险防范技能专家

  • 汤红 擅长领域:项目管理,银行,风控管理,不良资产清收,柜面风险

    银行风险管理实战专家

  • 王可妮 擅长领域:不良资产清收,柜面风险,反洗钱

    银行风控防控实战专家